2024 Автор: Elizabeth Oswald | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2024-01-13 00:09
Акыркы бенефициардык менчик (UBO) - бул акыркы бенефициардык ээси же акыркы кызыкдар тарап кардарга жана / же жеке жакка ээлик кылган же аны көзөмөлдөгөн жеке жакты билдирет. Финансылык аракеттер боюнча тапшырма тобуна (FATF) ылайык, анын атынан транзакция жасалган.
Ким аккаунттун акыркы бенефициар ээси болуп эсептелет?
Акыркы Бенефициар Ээси (UBO) – бүтүм учурунда юридикалык жакка же юридикалык жакка акыры ээлик кылган адам. Юридикалык жактын же жактын акыркы бенефициар ээси болушу мүмкүн: Эсеп ээсинин түз/кыйыр көзөмөлүнө ээ болгон ар бир адам.
Компаниядагы UBO деген ким?
Сиз Бенефициардык Ээс (UBO) дегенди кандай түшүнөсүз? Акчаны адалдоого каршы каржылык чара көрүү тобуна (FATF) ылайык, “бенефициардык менчик ээси” юридикалык жактын жана/же анын атынан бизнес жүргүзүлүп жаткан жеке жактын ээси же контролдогон жеке жакты билдирет.
AMLде UBO деген эмне?
Негизги бенефициар ээси (UBO) деген эмне? Бенефициардык менчик ээси - бул бизнеске (же юридикалык жакка) ээлик кылган же аны көзөмөлдөгөн чыныгы адам.
Акыркы Бенефициар Ээси компания боло алабы?
Түпкү Бенефициар Ээси - компаниянын акционери катары жазылбаган, бирок компанияны башкарууга иш жүзүндө күчү жана ыйгарым укугу бар жеке адам компания жана алардын кирешесин оруп алыңыз. Кылымдын башынан бери акчаадалдоо жана терроризмди каржылоо кылмыштары тынымсыз өсүүдө.
Сунушталууда:
Эмне үчүн батир ээлери гарант сурашат?
Бул кепилдик ижарачынын төлөөгө кудуретсиздиги жөнүндө кабатыр болбостон, насыя алууга татыктуу үчүнчү тараптын коргоосуна ээ экенин билип, батир ээсине түнү жеңил уктоого мүмкүндүк берет. Кепилдик адатта сиз каалаган батирди камсыз кылуу үчүн зарыл болгон кошумча бөлүгү.
Негизги бенефициар камсыздандырылгандан мурда каза болгондо?
Өмүрдү камсыздандыруу боюнча пайда алуучу доомат бекитилгенге чейин каза болуп калса эмне болот? Эгерде полистин негизги пайда алуучусу камсыздандырылуучу каза болгон учурда тирүү болсо, бирок доомат каралып же төлөнүп бүтө электе каза болуп калса, каза болгондугу боюнча жөлөкпул камсыздандырылуучунун эмес, пайда алуучунун мүлкүнө которулат.
Экөө тарабынанбы же бири да тарабынанбы?
Көпчүлүк учурларда, бири да "жок" дегенди билдирбейт. Сын атооч катары колдонулганда же "эки адамдын же нерсенин бири же экинчиси" дегенди билдирет жана бири дагы "эки адамдын же нерсенин бири же экинчиси эмес" дегенди билдирбейт.
Дайындоочу бенефициар боло алабы?
Негизги эреже - бир адам Дайындоочу жана ишенимдүү адам боло албайт. … Бенефициарлар Бенефициар катары жок дегенде бир аты аталган адам болушу керек. Бенефициар катары бир эле адамдын атын атасаңыз, алардын туугандары, жубайы, балдары жана башкалар да пайда көрөт.
Ишенимдүү адам бенефициар боло алабы?
Кыска жооп ооба, ишенимдүү адам ишенимдүү бенефициар боло алат. Ишенимдин эң кеңири таралган түрлөрүнүн бири – кайра кайтарылып алынуучу тирүү ишеним, анда адам өлгөндөн кийин анын мүлкү кандай бөлүштүрүлүшү керектиги жөнүндө каалоосу айтылат.
