Акыркы бенефициардык менчик (UBO) - бул акыркы бенефициардык ээси же акыркы кызыкдар тарап кардарга жана / же жеке жакка ээлик кылган же аны көзөмөлдөгөн жеке жакты билдирет. Финансылык аракеттер боюнча тапшырма тобуна (FATF) ылайык, анын атынан транзакция жасалган.
Ким аккаунттун акыркы бенефициар ээси болуп эсептелет?
Акыркы Бенефициар Ээси (UBO) – бүтүм учурунда юридикалык жакка же юридикалык жакка акыры ээлик кылган адам. Юридикалык жактын же жактын акыркы бенефициар ээси болушу мүмкүн: Эсеп ээсинин түз/кыйыр көзөмөлүнө ээ болгон ар бир адам.
Компаниядагы UBO деген ким?
Сиз Бенефициардык Ээс (UBO) дегенди кандай түшүнөсүз? Акчаны адалдоого каршы каржылык чара көрүү тобуна (FATF) ылайык, “бенефициардык менчик ээси” юридикалык жактын жана/же анын атынан бизнес жүргүзүлүп жаткан жеке жактын ээси же контролдогон жеке жакты билдирет.
AMLде UBO деген эмне?
Негизги бенефициар ээси (UBO) деген эмне? Бенефициардык менчик ээси - бул бизнеске (же юридикалык жакка) ээлик кылган же аны көзөмөлдөгөн чыныгы адам.
Акыркы Бенефициар Ээси компания боло алабы?
Түпкү Бенефициар Ээси - компаниянын акционери катары жазылбаган, бирок компанияны башкарууга иш жүзүндө күчү жана ыйгарым укугу бар жеке адам компания жана алардын кирешесин оруп алыңыз. Кылымдын башынан бери акчаадалдоо жана терроризмди каржылоо кылмыштары тынымсыз өсүүдө.
