CTRs кардар $10 000 ашкан валюталык транзакцияны жасаганда же бир күндө 10 000 доллардан ашкан бир нече транзакциялар үчүн берилиши керек.
CTR качан берилиши керек?
Милдеттенмелерди тапшыруу
Банк валютадагы ар бир транзакция үчүн Валюталык транзакциянын отчетун (CTR) электрондук түрдө тапшырышы керек. 10 000 доллардан ашык аркылуу, же банкка.
CTR берилгенде эмне болот?
CTRдин максаты - FinCENге шектүү транзакциялар жөнүндө билдирүү. … Бул транзакцияны жасаган адам да, каржы мекемесинин кызматкери да жазаланышы мүмкүн болгон кылмыш (эгерде кызматкер SAR тапшыра албаса).
CTR отчётуна эмне түрткү берет?
CTR үчүн отчеттуулук талабы банк кардары $10 000 ашык транзакцияны баштаганда ишке ашырылат, алар аны аяктаганда эмес. Эгерде банктын кардары транзакциядан баш тартса же аны чектен төмөн кылып өзгөртсө, банк кызматкери шектүү иш-аракеттер жөнүндө отчет берүүгө милдеттүү.
CTR отчеттук мезгили кандай?
CTR электрондук түрдө отчет берилүүчү транзакция болгон күндөн кийинки 15 календардык күндүн ичинде берилиши керек (31 CFR 1010.306(a)(1)). Казинодо бардык берилген Валюталык транзакциялар жөнүндө отчеттун (CTR) көчүрмөлөрү отчет берилген күндөн тартып беш жыл бою сакталышы керек.
