2020-жылдын 21-февралына карата ФАТФтын кара тизмесине эки гана өлкө кирген: Түндүк Корея жана Иран.
FATF Кара тизмеси отчеттору
- Багамалар.
- Кайман аралдары.
- Кук аралдары.
- Израиль.
- Ливан.
- Америка Кошмо Штаттары.
- Маршалл аралдары.
- Науру.
Өлкөнүн кара тизмесине кирүү деген эмнени билдирет?
Негизги алып салуулар. Кара тизме жазаланган адамдардын, уюмдардын же өлкөлөрдүн тизмеси, анткени алар жагымсыз же этикага туура келбеген иш-аракеттерди жасаган деп эсептелген. Кара тизме чакан бизнестен тартып өкмөттөр аралык органга чейин каалаган мекеме тарабынан жүргүзүлүүчү маалымат базасы болушу мүмкүн.
Өлкө ФАТФтын кара тизмесине киргенде эмне болот?
Кара тизме: Кызматташпаган өлкөлөр же аймактар (NCCTs) деп аталган өлкөлөр кара тизмеге киргизилет. Бул өлкөлөр террорду каржылоону жана арам акчаны адалдоону колдойт. ФАТФ кара тизмени үзгүлтүксүз карап чыгып, жазууларды кошуп же жок кылып турат.
Кайсы өлкө боз тизмеде?
Пакистан боз тизмеде же "көбөйтүлгөн мониторингдеги" өлкөлөрдүн тизмесинде сакталды, анткени Парижде жайгашкан БУУнун көзөмөл органы БУУнун жогорку жетекчилигин куугунтуктоодо аны жетишсиз деп тапты. Коопсуздук кеңеши тарабынан дайындалган террордук топтор. Тизмеге Лашкар-э-Тайба, Жаиш-е Мохаммад, Аль-Каида жана Талибан кирет.
Пакистан дагы эле кара тизмедеби?
Премьер-министр Имран Хан жетектеген өкмөт Пакистанды терроризмди каржылоо жана арам акчаны адалдоо боюнча кара тизмеден сактап калуу үчүн кысымга алынган. … Пакистан терроризмди каржылоого байланыштуу маселелер боюнча 2018-жылдын июнь айынан бери ФАТФтын боз тизмесинде.
