Каржы мекемесинен же банктын аманатчыларына акча же башка мүлктү алуу үчүн алдоону камтыган ар кандай мыйзамсыз иш-аракеттер көбүнчө банктык алдамчылык катары категорияга кирет. Башка алдамчылык кылмыштары сыяктуу эле, банктык алдамчылык баалуу нерсени алуу үчүн "схеманы же жасалманы" колдонууну камтыйт.
Финансылык мекемени алдоо үчүн кандай жаза каралган?
(2) жалган же алдамчылык шылтоолор, өкүлчүлүктөр аркылуу каржылык мекемеге таандык же анын көзөмөлүндө же көзөмөлүндө болгон акчаларды, каражаттарды, кредиттерди, активдерди, баалуу кагаздарды же башка мүлктөрдү алуу үчүн, же убадалар; 1, 000, 000 доллардан ашпаган айып салынат же 30 жылдан ашпаган мөөнөткө эркинен ажыратылат, же экөө тең.
Банкты алдоо эмнени билдирет?
Банктык алдамчылык банктан, каржылык мекемеден же банктын аманатчыларынан алдамчылык, шылтоо же жалган маалымат колдонулганда пайда болот.
Финансылык алдамчылыктын кандай түрлөрү бар?
5 Сиздин эркиндигиңизди жогото турган каржылык алдамчылыктын түрлөрү
- Каражаттарды максатсыз пайдалануу. Бардык каржылык алдамчылыктын эң кеңири таралганы - бул каражаттарды мыйзамсыз пайдалануу. …
- Паракорлук жана Коррупция. Финансылык алдамчылыктын дагы бир кеңири тараган түрү - бул паракорлук. …
- Кызматкерлердин уурдоосу жана ысырап кылуусу. …
- Идентификатты уурдоо. …
- Понзи схемалары.
Банкка калп айтканыңыз үчүн түрмөгө отура аласызбы?
Банктык алдамчылык жазасы ар кандай болоттак айыптарга жараша айыпталуучу бетме-бет. Бирок жалпысынан, банктык алдамчылык боюнча айыптар түрмө мөөнөтүн жана айыптарды камтыйт. Мисалы, жасалмачылык үчүн мамлекеттик түрмөдө кылмыш жасаганы үчүн соттолгон адам үчүн жаза 2 жылга эркинен ажыратуу жана 10 000 долларга чейин айып пулду камтышы мүмкүн.
