Рамон Фонсека Мора (14-июль 1952-жылы туулган) - панамалык жазуучу жана юрист, ошондой эле дүйнө жүзү боюнча 40тан ашык кеңсеси бар Панамада жайгашкан мурдагы юридикалык фирманын тең негиздөөчүсү Mossack Fonseca. … Фонсека жана анын өнөктөшү Юрген Моссак 2017-жылдын 10-февралында камалып, түрмөгө камалган.
Mossack Fonseca эмне болду?
Mossack Fonseca 2018-жылы жабыларын жарыялады; миллиард доллардан ашык акча өндүрүлүп, көптөгөн өлкөлөр бул чатак боюнча өз иликтөөлөрүн баштады. Туура эмес иштерди жасаган адамдардын көбү жоопко тартылып, көп учурларда ар кандай кызматтарынан кетүүгө аргасыз болушкан.
Панама кагаздарынан кийин Mossack Fonseca эмне болду?
Süddeutsche Zeitung гезитине берилген билдирүүгө ылайык, Моссак Германиянын Кельн шаарындагы прокурорлор тарабынан салык төлөөдөн качууга көмөкчү катары тергөөдө калууда. Панаманын башкы прокуратурасы гезитке Mossack Fonseca менен байланышкан беш кылмыш иликтөөсү уланып жатканын билдирди.
Моссак менен Фонсека канча убакыт камакта?
Моссак менен Фонсека Панамада куугунтукка алынган жана эки ай абакта отургандан кийин күрөөсү жок учурда өлкөдөн чыгууга тыюу салынган.
Панама кагаздары үчүн кимдир бирөө түрмөгө түшкөнбү?
АКШ салык төлөөчү Харальд Йоахим фон дер Гольц зым жана салык алдамчылыгы, акчаны адалдоо жана Панамага байланыштуу башка бир катар кылмыштар үчүн соттолгон. Кагаз чатагы. Ал АКШнын федералдык түрмөсүндө төрт жылгакесилген. Бул чатак боюнча дагы кимге айып тагыла турганын убакыт көрсөтөт.
