ROANOKE, Va. -- Ана Белла Санчес-Риос, Мартинсвиллдеги бизнестин мурдагы ээси жана оператору эл аралык баңги картели үчүн 4,3 миллион доллардан ашык кирешени адалдаган., өткөн аптада АКШнын райондук соту федералдык түрмөгө 96 айга кесилген.
Картел акчаны кантип жууйт?
Анын баңгизаттары АКШга аткезчилик жол менен алынып келип, сатылгандан кийин, ал кандайдыр бир жол менен акчаны адалдоого аргасыз болгон. … Баңги аткезчилери муну АКШдагы мыйзамдуу компаниядан кийим же электроника сыяктуу оңой сатылуучу буюмдардысатып алып, анан чек аранын аркы өйүзүндөгү буюмдарды песого сатуу менен жасашат.
Эмне үчүн наркокартелдер акчаны адалдаштырат?
Кылмышкерлер менен террористтик топтордун акча каражаттарын адалдоого муктаж болушунун себеби аларды мыйзамдуу валюта катары каржы системасына киргизээрден мурун аларды мыйзамдаштыруу. Акчаны адалдоо - бул мыйзамсыз кирешелерди "таза" акчага айландыруу процесси, аны баштапкы киреше булагына чейин издөө мүмкүн эмес.
Картел кайсы банкты колдонот?
HSBC ар кандай баңги картелдерине, анын ичинде Мексиканын Синалоа картелине жана Колумбиянын Норте-дель Валле картелине 881 миллион доллардан ашык акчаны адалдоо боюнча кызматтарды көрсөткөн.
АКШда баңги затынан канча акча адалдалат?
АКШ көбүнчө адам сатуучулар үчүн кирешелерин адалдоо үчүн идеалдуу жер катары каралат. Казына департаментинин маалыматы боюнча, өлкөдө жыл сайын 300 миллиард долларга жакын арам акчалар адалдалат. Атжок дегенде үчтөн бир бөлүгү негизинен колумбиялык жана мексикалык картельдер менен байланышкан мыйзамсыз баңги кирешелерине байланыштуу.
