Саясий жактан ачыкка чыккан адамдын (ПЭП) аныктамасы жогорку профилдеги саясий ролу бар адам же көрүнүктүү коомдук иш тапшырылган инсан. Алар ээлеген кызмат ордунан улам акчаны адалдоого жана/же терроризмди каржылоого катышуу коркунучу жогору.
Саясий жактан ачыкка чыккан адам катары кимдер бааланат?
ПЭП төмөнкүлөр болушу мүмкүн: мамлекет башчылары, өкмөт башчылары, министрлер жана министрдин орун басарлары же жардамчылары. парламенттин мүчөлөрү. аудиторлор сотторунун же борбордук банктардын кеңештеринин мүчөлөрү.
Кимдир бирөө PEP экенин кантип аныктайсыз?
FATF 12 рекомендациясында ПЭП деп белгилүү коомдук функциялар тапшырылган (бирок мындан ары берилбей калышы мүмкүн) адам катары аныкталат. 12-сунуштун тили мүмкүн болгон ачык-айкын мамилеге шайкеш келет (мисалы, “бир жолу PEP – ар дайым PEP бойдон кала алат”).
Саясий жактан ачыкка чыккан адамдардын үч түрү кандай?
Канадада ким PEP катары квалификациялуу?
- Мамлекет башчылары.
- Улуу саясатчылар.
- Улуу саясий партия кызматкерлери.
- Улуу өкмөт же сот кызматкерлери.
- Жогорку даражалуу аскер кызматкерлери.
- Мамлекеттик корпорациялардын жана мекемелердин жетекчилери.
Төмөнкүлөрдүн кайсынысы саясий жактан ачыкка чыккан адамдарга мисал боло алат?
Саясий таасирге дуушар болгон адамдын Глоссарий аныктамасы кээ бир мисалдарды келтиретинсанга чет өлкөлүк же жергиликтүү өкмөт тарабынан тапшырылган же тапшырылган көрүнүктүү коомдук функциялардын түрлөрү (мисалы, мамлекет же өкмөт башчылары, жогорку даражалуу саясатчылар, жогорку өкмөт, сот же аскердик …
