Акчаны адалдоо боюнча айып тагылышы үчүн, прокурор адам акчанын ээсин жана булагын жашыруу үчүн атайын акчаны жашырганын, ошондой эле көзөмөлгө алуу үчүн көрсөтүшү керек. акчаны мыйзамдуу булактан алынгандай көрсөтүү үчүн.
Акчаны адалдоочуларды кармоо эмне үчүн кыйын?
Акчаны адалдоого көз салуу мынчалык кыйын болушунун бир себеби - анын сөзсүз түрдө башка кылмыштарга байланыштуу болушу. … Акчаны адалдоо – кылмыштуу аракеттердин изин жок кылуу жана аны мыйзамдуу түрдө алынгандай көрсөтүү үчүн мыйзамсыз алынган акчаны жаап-жашыруу же “адалдоо” процесси катары аныкталат.
Акчаны адалдоого болобу?
Мыйзамсыз накталай акча: Накталай акча операциялары акчаны адалдоого өзгөчө аялуу. Накталай акча анонимдүү, кыймылдуу жана көчмө; анын булагы, ээси же мыйзамдуулугу жөнүндө эч кандай жазуу жок; ал дүйнө жүзү боюнча колдонулат жана өткөрүлөт; жана бир жолу сарпталганга көз салуу кыйын.
Акчаны адалдоо кайсы этапта оңой аныкталат?
Экинчи фаза каражаттарды аралаштырууну камтыйт. Мыйзамсыз булактардан алынган каражаттарды мыйзамдуу менен аралаштыруу маанилүү. Бул этапта арам акчаны адалдоону аныктоо өтө кыйын. Үчүнчү этапта акча кайра бенефициарга түшөт. Бул фазалар жайгаштыруу, катмарлоо жана интеграция деп аталат.
Мен кантип мыйзамдуу түрдө акчаны жашыра алам?
Келгиле, эң популярдуу беш ыкманы карап чыгалыакчаңызды мыйзамдуу түрдө жашырыңыз жана коргоңуз
- Оффшордук активдерди коргоо тресттери. …
- Жоопкерчилиги чектелген коомдор. …
- Оффшордук Банк эсептери. …
- Пенсия эсептери. …
- Активдерди өткөрүп берүү.
