Кылмыштуу кирешелерди адалдоо - бул баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү же терроризмди каржылоо CFT, же Терроризмди каржылоого каршы күрөшүү сыяктуу кылмыштуу аракеттерден келип чыккан ири суммадагы акчаны жасоонун мыйзамсыз процесси. террористтик топтордун банк системасы же башка каржы тармактары аркылуу акчаны адалдоосуна бөгөт коюуга багытталган стандарттардын жана жөнгө салуучу системалардын. https://www.investopedia.com › терминдер › күрөшүү-финансылоо-…
Терроризмди каржылоого каршы күрөшүү (ТКК) аныктамасы - Investopedia
мыйзамдуу булактан алынган окшойт. Кылмыштуу аракеттерден түшкөн акча ыплас деп эсептелет жана аны таза кылуу үчүн "адалдаштырат".
Акчаны кантип адалдайсыз?
Акчаны адалдоо мыйзамсыз табылган акчанын булагын жаап-жашыруу жана аны колдонууга жарамдуу кылуу үчүн үч негизги кадамды камтыйт: акча каржы системасына киргизилет, адатта бузуу жолу менен аны көптөгөн ар кандай депозиттерге жана инвестицияларга; аралыкты түзүү үчүн акча аралаштырылат …
Эмне үчүн адамдар акчаны адалдашат?
Кылмыштан акча тапканда, кылмышкерлер аны үч максаттын бири үчүн колдонушат - башка кылмышка инвестиция салуу, кийин колдонуу үчүн жашыруу же азыр коротуу. … Салыктан качкандар акчаны адалдашат, ошондо алар салыктан качуу үчүн акча жана мүлктөр кайдан келгендиги тууралуу калп айта алышат.
Акчаны адалдоого кандай мисалдар бар?
Акчаны адалдоонун мисалдары. Акчаны адалдоонун бир нече кеңири таралган түрлөрү бар, алардын ичинде казино схемалары, накталай акча бизнес схемалары, смурфинг схемалары жана чет элдик инвестиция/кайра айлануу схемалары. Толук акчаны адалдоо операциясы көп учурда алардын бир нечесин камтыйт, анткени акча аныкталбаш үчүн башка жакка жылдырылат.
Ким көп акча адалдайт?
АML коркунучу эң жогорку 10 өлкөнүн катарына Афганистан (8,16), Гаити (8,15), Мьянма (7,86), Лаос (7,82), Мозамбик (7,82), Кайман аралдары (7,64), Сьерра-Леоне (7,51), Сенегал (7,30), Кения (7,18), Йемен (7,12).
