2024 Автор: Elizabeth Oswald | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2024-01-13 00:09
Кылмыштуу кирешелерди адалдоо - бул баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү же терроризмди каржылоо CFT, же Терроризмди каржылоого каршы күрөшүү сыяктуу кылмыштуу аракеттерден келип чыккан ири суммадагы акчаны жасоонун мыйзамсыз процесси. террористтик топтордун банк системасы же башка каржы тармактары аркылуу акчаны адалдоосуна бөгөт коюуга багытталган стандарттардын жана жөнгө салуучу системалардын. https://www.investopedia.com › терминдер › күрөшүү-финансылоо-…
Терроризмди каржылоого каршы күрөшүү (ТКК) аныктамасы - Investopedia
мыйзамдуу булактан алынган окшойт. Кылмыштуу аракеттерден түшкөн акча ыплас деп эсептелет жана аны таза кылуу үчүн "адалдаштырат".
Акчаны кантип адалдайсыз?
Акчаны адалдоо мыйзамсыз табылган акчанын булагын жаап-жашыруу жана аны колдонууга жарамдуу кылуу үчүн үч негизги кадамды камтыйт: акча каржы системасына киргизилет, адатта бузуу жолу менен аны көптөгөн ар кандай депозиттерге жана инвестицияларга; аралыкты түзүү үчүн акча аралаштырылат …
Эмне үчүн адамдар акчаны адалдашат?
Кылмыштан акча тапканда, кылмышкерлер аны үч максаттын бири үчүн колдонушат - башка кылмышка инвестиция салуу, кийин колдонуу үчүн жашыруу же азыр коротуу. … Салыктан качкандар акчаны адалдашат, ошондо алар салыктан качуу үчүн акча жана мүлктөр кайдан келгендиги тууралуу калп айта алышат.
Акчаны адалдоого кандай мисалдар бар?
Акчаны адалдоонун мисалдары. Акчаны адалдоонун бир нече кеңири таралган түрлөрү бар, алардын ичинде казино схемалары, накталай акча бизнес схемалары, смурфинг схемалары жана чет элдик инвестиция/кайра айлануу схемалары. Толук акчаны адалдоо операциясы көп учурда алардын бир нечесин камтыйт, анткени акча аныкталбаш үчүн башка жакка жылдырылат.
Ким көп акча адалдайт?
АML коркунучу эң жогорку 10 өлкөнүн катарына Афганистан (8,16), Гаити (8,15), Мьянма (7,86), Лаос (7,82), Мозамбик (7,82), Кайман аралдары (7,64), Сьерра-Леоне (7,51), Сенегал (7,30), Кения (7,18), Йемен (7,12).
Сунушталууда:
Кимдир бирөө фотогендик болсо, бул эмнени билдирет?
Фотогендик деген сөз сүрөттөрдөгү жагымдуу көрүнүштү сүрөттөйт. … Фотогендик сөз алгач "жарыктан жаралган же жаралган" дегенди билдирген жана биринчи жолу 1928-жылы "жакшы сүрөткө тартуу" деген мааниде колдонулган. Бүгүнкү күндө ал видео же тасмада жакшы көрүнүүнү да сүрөттөйт.
Кимдир бирөө цифраларды айтса, бул эмнени билдирет?
Эгер сиз 'Бул цифралар' же 'Бул цифралар' десеңиз, айтылган факт таң калыштуу эмес дегенди билдиресиз. [расмий эмес] Мен бүтүргөнүмдө, ал: "Ооба. Бул цифралар" деди. Синонимдер: маанисин табуу, ээрчүү, күтүү, кошуу фигуранын көбүрөөк синонимдери.
Кимдир бирөө жыпар жыттуу болсо, бул эмнени билдирет?
Аромантикалуу адамдар башкаларга романтикалык тартылуу аз же такыр жок. Алар сексуалдык тартылууну сезиши мүмкүн же сезбеши мүмкүн. Ароматтык адам эки топтун бирине бөлүнүшү мүмкүн: жыпар жыттуу сексуалдык адамдар же жыпар жыттуу жыныссыз адамдар.
Кимдир бирөө тазалаганда бул эмнени билдирет?
Тазалоонун бузулушу - бул арыктоо же дененин формасын өзгөртүү үчүн "тазалоо" жүрүм-турумун камтыган тамактануунун бузулушу. Тазалоо бир нече нерсени билдирет, анын ичинде: өзүн-өзү кусуу . ич алдырмаларды же дарыларды туура эмес колдонуу .
Кимдир бирөө акчаны адалдаганда?
Кылмыштуу кирешелерди адалдоо - бул баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү же терроризмди каржылоо CFT, же Терроризмди каржылоого каршы күрөшүү сыяктуу кылмыштуу аракеттерден келип чыккан ири суммадагы акчаны жасоонун мыйзамсыз процесси. террористтик топтордун банк системасы же башка каржы тармактары аркылуу акчаны адалдоосуна бөгөт коюуга багытталган стандарттардын жана жөнгө салуучу системалардын.
