Кылмыштуу кирешелерди адалдоо - бул баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү же терроризмди каржылоо CFT, же Терроризмди каржылоого каршы күрөшүү сыяктуу кылмыштуу аракеттерден келип чыккан ири суммадагы акчаны жасоонун мыйзамсыз процесси. террористтик топтордун банк системасы же башка каржы тармактары аркылуу акчаны адалдоосуна бөгөт коюуга багытталган стандарттардын жана жөнгө салуучу системалардын. https://www.investopedia.com › терминдер › күрөшүү-финансылоо-…
Терроризмди каржылоого каршы күрөшүү (ТКК) аныктамасы - Investopedia
мыйзамдуу булактан алынган окшойт.
Акчаны адалдоого кандай мисалдар бар?
Акчаны адалдоонун мисалдары. Акчаны адалдоонун бир нече кеңири таралган түрлөрү бар, алардын ичинде казино схемалары, накталай акча бизнес схемалары, смурфинг схемалары жана чет элдик инвестиция/барып келүү схемалары. Толук акчаны адалдоо операциясы көп учурда алардын бир нечесин камтыйт, анткени акча аныкталбаш үчүн башка жакка жылдырылат.
Акчаны адалдасаңыз эмне болот?
Акчаны адалдоо боюнча соттолгондор адатта айыппул, түрмө, сыноо же жазалардын жыйындысы алып келет. Түрмө. Акчаны адалдоо дээрлик оор кылмыш катары айыпталган, бирок кээ бир штаттарда оор кылмыштар үчүн айып тагылышы мүмкүн.
Кылмышкерлер эмне үчүн акчаны адалдаштырат?
Кылмыштан акча тапканда, кылмышкерлер аны үч максаттын бири үчүн колдонушат - башка кылмышка инвестиция салуу, кийин колдонуу үчүн жашыруу же азыр коротуу. … Салыктан качкандар адалдашатсалыктан качуу үчүн акча жана мүлктөр кайдан келгендиги жөнүндө калп айта алышы үчүн.
Акчаны адалдоого шектелсеңиз эмне болот?
Улуу Британияда, 2003-жылдын 24-февралынан кийинки акчаны адалдоо боюнча айыптоолор Кылмыштан түшкөн кирешелер жөнүндө 2002-жылдагы Акт менен камтылган (POCA); бөлүмдөр 327-329. POCA тарабынан 14 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган үч негизги кылмыш бар.
